遼寧長安網(wǎng)訊 記者從營口市站前區(qū)委政法委獲悉，為積極應對當前幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案件和掩飾、隱瞞犯罪所得案件高發(fā)態(tài)勢，深化檢銀合作、切實提升金融機構從業(yè)人員風險防范意識與能力，近日，營口市站前區(qū)人民檢察院深入轄區(qū)內(nèi)金融機構，開展“送法進企問需”座談會。營口銀行股份有限公司營口分行、站前支行主要領導及業(yè)務骨干參加了座談會。
座談會上，站前區(qū)檢察院結合銀行具體業(yè)務對電信網(wǎng)絡犯罪經(jīng)常涉及的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪進行重點講解，深入剖析了此類犯罪的表現(xiàn)形式、發(fā)展趨勢、社會危害性以及銀行業(yè)務中可能存在的風險隱患。其他檢察干警圍繞本院辦理的案件，結合相關司法解釋，針對當前司法實踐中的普遍性、趨勢性、突出性的問題，重點解讀相關罪名的構成要件、犯罪分子常見的犯罪手段、話術及司法認定標準，并建議銀行業(yè)務人員在日常工作中進一步履行審慎核查義務。
在交流環(huán)節(jié)，銀行管理層和業(yè)務骨干詳細介紹了銀行在業(yè)務操作、客戶身份識別、異常交易監(jiān)控等方面的成功典型事例和遇到的實際困境，檢察機關針對性地提出了完善內(nèi)部風險防控體系、加強從業(yè)人員常態(tài)化法治教育培訓、搭建風險研判平臺等建議。銀行方面表示，此次“送法進企”活動非常及時和必要，內(nèi)容貼近實務、釋法效果顯著，將立即組織內(nèi)部學習，對照檢查、補齊短板，全面提升員工識別和防范涉信息網(wǎng)絡犯罪的能力。
編輯：沙興淼
校對：劉清
責編：邵小桐
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