本報訊 近日，法庫縣人民檢察院依法辦理系列“換錢黨”違法犯罪案件，通過提前介入、精準(zhǔn)研判，有力打擊跨境非法匯兌違法犯罪活動。
經(jīng)查，涉案“換錢黨”團(tuán)伙組織近百人，以非法牟利為目的，借旅游名義騙取港澳通行證和簽證。該團(tuán)伙在澳門多家大型賭場通過微信、支付寶、銀行卡等渠道，以略高于市場匯率的價格為賭客非法兌換貨幣賺取差價，同時還存在為賭客提供高利貸等違法行徑。此外，部分團(tuán)伙成員非法持有多張銀行卡，伙同地下錢莊為賭場賭客開展非法匯兌業(yè)務(wù)，其行為已涉嫌非法經(jīng)營罪。
2025年3月至11月期間，法庫縣人民檢察院陸續(xù)批準(zhǔn)逮捕涉案人員50余人，移送起訴相關(guān)案件5件88人，涉案金額達(dá)7.7億余元，涉案人員非法獲利600萬余元。其中，李某等13人非法匯兌團(tuán)伙案件具有典型性。該團(tuán)伙因犯非法經(jīng)營罪、偷越國（邊）境罪，于2025年8月28日被法院依法判處有期徒刑緩刑至拘役不等刑罰，并處共計29萬余元罰金。